Productos belarusos. No son baratos

Una investigación sobre cómo el séquito de Aliaksandr Lukashenka gana dinero a costa de los rusos

4 febrero 2021 | Olga Churakova, Aliaksandr Yarashevich, Olga Ratmirova, Stas Ivashkevich, proekt.media

Rusia pierde anualmente miles de millones de rublos en el contrabando y la reexportación de bienes procedentes de Belarús. Moscú hace la vista gorda ante el problema y permite que las empresas asociadas con las autoridades belarusas ganen dinero, según descubrieron en una investigación conjunta «Proekt», «Belsat» y Naviny.by.

1. Por qué Rusia encubría el contrabando de cigarrillos
2. Cómo las autoridades belarusas ganan dinero con el tabaco ilegal
3. Cómo Belarús se convirtió en un paraíso de flores
4. Los verdaderos beneficiarios de los suministros florales

Cómo las autoridades rusas pasan por alto el contrabando de cigarrillos

En septiembre de 2020, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin anunció un aumento sin precedentes de los impuestos especiales al tabaco, en un 20%. «En una situación difícil, todos deben participar en la solución de los problemas a los que se enfrentan el país y las personas», explicó Mishustin. Además de la lucha contra el tabaquismo, el aumento de los impuestos especiales tenía otro objetivo: recaudar dinero para el tesoro mermado por la crisis y la pandemia.

La industria tabacalera aulló: la decisión del gobierno significó un fuerte aumento en el precio de un paquete legal, en unos 20 rublos. La proporción de cigarrillos ilegales en Rusia aumentó del 0,3% en 2012 al 7% en 2020. Además, la proporción de cigarrillos ilegales producidos en Belarús es más de la mitad de todo el mercado ilegal: un 54%.

¿Por qué hay demanda de tabaco ilegal?

Los expertos rusos comparan la política comercial de los países de la Unión Aduanera con el contrabando estatal, porque, cuando se creó, Rusia confió el control de los bienes importados a sus vecinos. Rusia y Belarús se unieron a la Unión Aduanera en 2010, y en 2011 se cancelaron los controles de transporte entre los países, que fueron transferidos a la frontera exterior de la Unión Aduanera. Esto significó que se hizo posible viajar de Rusia a Belarús y regresar sin tener que detener e inspeccionar los automóviles.

Entre 2013 y 2014, Rusia comenzó, por recomendación de la OMS, a aumentar anualmente los impuestos especiales sobre el tabaco como parte de la lucha contra el tabaquismo, después de lo cual los precios aumentaron varias veces, comenzó una crisis económica, los ingresos familiares no aumentaron y los fumadores comenzaron a buscar productos baratos. La diferencia en los impuestos a los cigarrillos entre Rusia y sus socios en la UEEA es tan significativa que provoca el contrabando. De acuerdo a una encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública de Rusia realizada en 2020, solo uno de cada cinco fumadores confiaba en poder determinar la legalidad de los cigarrillos. Y uno de cada cuatro los compraba ilegales a sabiendas: más a menudo aquellos que evaluaron su situación financiera como mala. Las principales razones de la propagación del tabaco de contrabando son los altos impuestos especiales, los precios (46%) y los bajos niveles de vida (41%). Más de la mitad de los encuestados cree que las medidas existentes para combatir el mercado ilegal de cigarrillos son ineficaces (53%).

Por qué los cigarrillos de contrabando se importan de Belarús

El precio de los cigarrillos en Belarús es el más bajo de la Unión Aduanera, con alrededor de 60 rublos por paquete contra 120 en Rusia. La situación con la tasa de impuestos especiales sobre los cigarrillos parece similar (1308 rublos en Belarús frente a 2805 rublos en Rusia por mil piezas). El precio bajo en Belarús es deliberadamente mantenido por el estado: en 2019 el presidente Lukashenka dio instrucciones de evitar el aumento de los precios del tabaco.

Al mismo tiempo, Belarús ha establecido una enorme producción de tabaco, que supera el consumo interno en más de dos o tres veces. Ahora en el país vecino hay tres fábricas de tabaco: «Neman», en Grodna, y «Tabak-Invest» e «Inter Tobacco», en Minsk.

«Neman» es la empresa estatal más antigua de Belarús, que opera desde el siglo XIX. La fábrica produce cigarrillos principalmente en el segmento de precios más bajos con sus propias marcas: Credo, Minsk, NZ, Queen, Matrix, Magnat, Premier, Fest. Además, también producen cigarrillos para British American Tobacco (Rothmans, Pall Mall, Kent, Vogue), así como para Tobacco International Enterprises Limited (Oscar, Cooper, Velvet).

«Tabak-Invest» es una fábrica privada propiedad de los empresarios Viktar Piatrovich y Pavel Tapuzidzis. Aquí se producen tanto marcas propias como con licencia. Finalmente, «Inter Tobacco» es la fábrica privada más joven. La empresa se inauguró el año pasado y es parte del grupo de empresas «Energo-Oil» controlado por el empresario Aliaksei Aleksin. La fábrica también produce marcas propias y extranjeras.

Los nombres de los empresarios enumerados serán importantes para la historia posterior.

Cómo se organiza el suministro de cigarrillos de contrabando a Rusia

Antes del año nuevo, los funcionarios de aduanas de la región de Pskov detuvieron un camión para controlarlo. Según los documentos, el conductor llevaba muebles de Belarús a la dirección de una organización de Moscú. Durante la inspección, los funcionarios de aduanas descubrieron en lugar de los muebles cigarrillos belarusos por un valor de alrededor de 1,5 millones de rublos. Este es uno de los esquemas según los cuales trabajan los contrabandistas: registran empresas en las regiones fronterizas de Rusia o en Moscú, mientras que en realidad trabajan en Belarús.

Los cigarrillos van a Rusia como «repuestos» (tabaco, cápsulas y láminas de cartón por separado), o «ensamblados», dice uno de los vendedores encontrados por el corresponsal de «Proekt» en la red social «Vkontakte». «El prensado, llenado y corte de paquetes de cartón se lleva a cabo ya en Rusia. Los sellos especiales son una réplica tipográfica barata del original. Por el cartón y las cápsulas nadie pregunta. Llevábamos el tabaco simplemente en almohadas», dice. El vendedor asume que la aduana rusa está involucrada en el esquema: empleados de rango medio y superior.

Una de las formas más comunes de transportar mercancías desde Belarús es el llamado «tránsito interrumpido»: las empresas belarusas afirman que están transportando cigarrillos a Kirguistán, Kazajstán o Armenia, supuestamente descargándolos allí, aunque no llegan al punto de destino. El camión entra con un cargamento de cigarrillos y documentos oficiales, según el cual la mercancía viaja a otro país, pero en cambio se descarga en Rusia.

El comercio mayorista a pequeña escala de contrabando en Rusia se organiza con los métodos de la venta de drogas, casi como en la red oscura, a través de canales y grupos de telegramas anónimos en «VKontakte». En diciembre de 2020, había al menos seiscientos sitios de este tipo. Es imposible identificar a los propietarios reales de dichos grupos y chats: no hay nombres o fotos reales en los perfiles, los administradores cambian constantemente.

Para realizar una compra en los canales de Telegram, debe ser recomendado a los administradores; sin esto, los vendedores a menudo ni siquiera iniciarán un diálogo. Uno de los interlocutores «Proekt» acordó en «VKontakte» vender a un recién llegado «por primera vez» dos cajas de cigarrillos con y sin impuestos especiales producidos en Belarús: el envío a Rusia lo llevaría a cabo la empresa de transporte «Delovye Linii». El vendedor no respondió a la pregunta de cómo se entregan los cigarrillos desde Belarús, pero garantizó la seguridad de la carga.

Además de los grupos cerrados, los cigarrillos belarusos se pueden encontrar en numerosos sitios de dominio.ru, aunque la venta de productos de tabaco en Internet está prohibida en Rusia. Un corresponsal de «Proekt» haciéndose pasar por un comprador, estuvo en contacto con uno de los vendedores de una tienda en línea que ofrecía cigarrillos de fabricantes belarusos, kirguís, tayikos y otros. Esta tienda tenía tanto cigarrillos belarusos libres de impuestos especiales como cigarrillos especiales (NZ, Korona, Minsk, Fest) y otras marcas que tradicionalmente tienen demanda en la categoría de precio bajo. Los abogados de la empresa «Gorodissky i partnery» se pasaron todo el 2020 buscando y bloqueando recursos de este tipo en internet a petición de las compañías tabacaleras. El número de sitios web se ha multiplicado por cuatro, pero ese comercio se ha extendido a las cuentas de Instagram. Hay diez veces más de ellas.

Citamos el texto de correspondencia entre nuestro corresponsal y el vendedor:

Olya: Alexander, ¡buenas noches! Quería pedir tabaco, pero dígame, ¿cómo lo lleváis de Belarús? ¿Con qué compañías de transporte (TC)?
Alexander: Realizamos envíos a toda la Federación de Rusia por «Delovye» («Delovye Linii» – compañía rusa de transporte de mercancías, NDT).
Olya: Y de Grodno los traen «delovye» también, ¿verdad?
Alexander: De Grodna parece que viene en avión.
Olya: ¿Incluso si pedimos de 100–150 cajas?
Alexander: ¿Dónde lo necesitan? ¿Qué ciudad?
Olya: A la región de Tver. Es decir, ¿hasta dónde volará en avión? No tenemos aero allí.
Alexander: Aquí con TC, en toda la Federación de Rusia. Total, que el pedido llegará a su ciudad.
Olya: Ahh, entendido. ¿Llegarán a salvo en avión? Es un vuelo regular, ¿no? Perdone por las preguntas estúpidas, voy a hacer el pedido por la primera vez y los propietarios están muy preocupados por la seguridad.
Alexander: Los productos ya están en Rusia, ya se han traído de Grodna, es así, para su información. Realizamos envíos a toda Rusia por «delovye».

Por el lado ruso, principalmente hay pequeños actores involucrados en el contrabando, según se desprende de las conversaciones de «Proekt» con los contrabandistas: «Trabajan pequeños almacenes regionales, y aquellos que no son reacios a ganar dinero rápidamente por ejemplo, para comprarse un automóvil barato». Según él, se puede vender los productos de manera segura sin llamar la atención de las autoridades si el volumen de los negocios no supera los 5 o 7 millones de rublos. «Si los montos son mayores, entonces no caben en las billeteras digitales y hay que transferirlos al banco, y esto ya se hace visible para todas las personas interesadas en las estructuras del orden», agrega.

El corresponsal del «Proekt» pudo comprar fácilmente contrabando belaruso en el centro de Moscú: se vendían cigarrillos con y sin impuestos especiales en varios quioscos de tabaco a un precio de 70 u 80 rublos por paquete. Cuando se le preguntó quién suministraba los cigarrillos, uno de los vendedores respondió que supuestamente compraba productos en el mercado mayorista más grande de Moscú: «Food City». Es propiedad de las estructuras de los empresarios God Nisanov y Zarakh Iliev.

¿Quién gana dinero con los cigarrillos en Belarús?

A diferencia de Rusia, hay grandes beneficiarios del tabaco ilegal en el lado belaruso. Cuando se construyó la fábrica «Inter Tobacco» en 2020, el presidente Lukashenka, incluso específicamente en beneficio de esta empresa, cambió los límites administrativos de Minsk, cortando casi una hectárea y media de tierra de la capital. Allí se encuentra la fábrica.

Lo que pasa es que el dueño de este negocio, Aliaksei Aleksin, no es un extraño para Lukashenka. Trabajó un tiempo para la empresa «Belvneshtorginvest», que formaba parte de la Oficina del Presidente de Belarús. Luego supervisó el comercio de productos derivados del petróleo en el grupo de empresas «Triple» del empresario Yury Chyzh. En 2012, la Unión Europea impuso sanciones contra Chyzh, que era considerado una «billetera de Lukashenka». Dos años antes de las sanciones, todos los activos petroleros de Chyzh se transfirieron a Aleksin.

Ahora, los activos de Aleksin incluyen «Energo-Oil», «MTBank», el complejo de hoteles y restaurantes «Siabry», la planta de productos cárnicos «Veles-Meat» y el operador nacional del sistema de control del mercancías en tránsito «Belneftegaz». El empresario ayuda a los ciclistas belarusos, especialmente al principal ciclista del país, el hijo de Lukashenka, Viktar. Este último, en 2012, junto con el hijo del entonces Fiscal General de Rusia Artem Chaika, creó un club de motociclistas de élite llamado Iron Birds Chapter. El Iron Birds Chapter organiza rallies de motociclistas en Rusia y Belarús, y la empresa «Moto Event», propiedad del ruso Alexander Kitaev y el belaruso Dzmitry Paulovich, actúa regularmente como coorganizadora. Paulovich: Director de «Energo-Oil», empleado de Aleksin.

Aleksin está tan cerca de la familia Lukashenka que, en marzo de 2020, el canal de Telegram «Nexta» lo vio a bordo de un jet de negocios Gulfstream G550 que llevaba a Viktar Lukashenka de Abu Dhabi a Minsk. El avión comercial tenía matrícula austriaca: estaba registrado en la empresa Eolinus Beteiligungsverwaltungs GmbH, que está asociada con otro influyente empresario belaruso: Mikalai Varabei, socio de Aleksin.

Los beneficios de Aleksin en la industria tabacalera son enormes. El caso es que, allá por 2017, el presidente Lukashenka ordenó crear una «red única de distribución de bienes» en el sector del tabaco: esto significa que los cigarrillos de dos fábricas de tabaco en el país comenzaron a venderse a través de Aleksin y, en 2020, el 40% del mercado interno acabó en sus manos. Precisamente con su empresa «Energo-Oil» se celebró un acuerdo de inversión, según el cual la empresa de Aleksin recibió los estancos estatales «Tabak» (unos 900) en arrendamiento y recibió el derecho a establecer sus propios puestos «Tabakerka» en todo el territorio del país.

Un año después, en el verano de 2018, «Energo-Oil» recibió el derecho a importar y comercializar cigarrillos extranjeros. La empresa importó y ahora produce bajo las licencias de L&M, Parliament, Marlboro. Teniendo en cuenta que la producción nacional de productos tabacaleros en Belarús es varias veces mayor que la demanda nacional, los cigarrillos importados también pueden ingresar a Rusia.

Finalmente, es importante comprender que es Aleksin quien, entre otras cosas, también controla el movimiento de todas las mercancías en tránsito en Belarús. El hecho es que «para contrarrestar el contrabando» se creó en Belarús por orden de Lukashenka un sistema de control de bienes en tránsito, que controla el movimiento de los camiones hacia su destino en tiempo real. Se coloca un sello electrónico en los autos, que está conectado a los sistemas de navegación e integrado con la base de las autoridades aduaneras. El operador nacional del sistema es «Belneftegaz», una empresa controlada por Aleksin. El desarrollador de este sistema electrónico fue otra empresa también controlada por Aleksin.

Aleksin se negó a comentar sobre este material.

Cómo Belarús se conquistó el mercado de flores ruso

Hay otra industria que está estudiando y dejará claro cómo la comitiva del presidente Lukashenka se beneficia del suministro de bienes a Rusia. Sorprendentemente, Belarús ha sido el principal proveedor de flores frescas de Rusia durante varios años. Durante los últimos cinco años, Belarús ha aumentado el suministro de flores cortadas a Rusia en más de cien veces y ha superado a los líderes mundiales en este campo: los Países Bajos, Ecuador y Colombia. Ahora, casi una de cada dos flores compradas en Rusia proviene de Belarús.

El rápido crecimiento de los suministros de Belarús coincidió con las restricciones impuestas en Rusia a la importación de flores de los Países Bajos y Turquía en 2015 y 2016, pero esta no es la única razón del auge de las flores «belarusas». El hecho es que es beneficioso importar flores a Rusia debido a las peculiaridades de los impuestos.

Según el decreto de Lukashenka, los reexportadores bielorrusos están exentos de pagar el IVA cuando importan mercancías del extranjero y, cuando suministran flores a Rusia, donde se debe pagar el IVA, el costo de las mercancías se subestima significativamente.

Si estudias las estadísticas de Belstat sobre el suministro de flores, por ejemplo, resulta que Belarús compra flores a 32-36 centavos cada una, lo que corresponde aproximadamente a los precios mundiales, pero las vende a Rusia a 8-12 centavos cada una. Este esquema le permite ahorrar en impuestos: hasta diez mil dólares por camión. Como resultado, la flor belarusa es aproximadamente un 20-30% más barata que los competidores que la suministran directamente a Rusia.

En 2019, Belarús importó casi 900 millones de flores. Y exportó aproximadamente la misma cantidad a Rusia.

Los floricultores rusos dicen que los suministros belarusos están acabando con sus negocios: prácticamente no se están construyendo nuevos invernaderos en el país, las inversiones en las antiguas fábricas de flores se han detenido, el país está perdiendo entre 6 y 8 mil millones de rublos al año.

Como en el caso del tabaco, los principales compradores de flores en Rusia son pequeñas empresas o empresarios autónomos. Un corresponsal de «Proekt», haciéndose pasar por comprador, llamó a las mayores empresas mayoristas: los operadores de las empresas «Siete Flores», «Floreksim», «Euroflor», «Flores de Machelyuk» admitieron que traían sus mercancías a través de Belarús y que ahora no hay otras opciones. En el mercado de Riga, el principal mercado de flores de Moscú, se dedican a pequeñas ventas al por mayor: los compradores son principalmente comerciantes que venden flores en zonas residenciales. El corresponsal de «Proekt» entrevistó a los vendedores en el mercado de Riga, y varios de ellos también admitieron que las mercancías provienen de Belarús, pero no sabían exactamente cómo cruzaron la frontera.

Un empleado de una de las mayores empresas de transporte, que transporta flores cortadas para mayoristas rusos, dijo que la empresa las recibe a través del «Beltamozhservice» belaruso y «Globalalkastom»: «Nadie cambiará este esquema, y cuesta tres veces más traerlas directamente desde Ecuador».

Quién gana dinero con las flores en Belarús

Si se estudia la lista de proveedores belarusos de flores cortadas, hay tres empresas a la cabeza: «Globalalkastom», «Logeks» y «Gaz Venture». La lista también incluye el operador logístico estatal «Beltamozhservice».

Todas estas empresas están estrechamente asociadas con el liderazgo del país. «Nadie puede entrar en este mercado así como así. Simplemente no se les permitirá hacerlo», explica el gerente de una de las empresas de flores de Belarús.

«Globalalkast» fue creada en 2015, sus copropietarios eran entonces Anna Pushkarova y Anna Khmialeuskaya. Hace mucho tiempo que está claro que estas empresas gozan del patrocinio especial de las autoridades belarusas. «En 2017, un camión fue detenido en Rusia: según los documentos contenía tela, pero, en realidad, era ropa de marca», informó «Belsat». Moscú exigió que Minsk lo resolviera. Ha comenzado un juicio en Belarús. Durante el juicio, quedó claro: el propietario de la carga, la empresa «Globalalkastom», que compró la mercancía, la despachó en Belarús, se benefició de la reducción de los pagos de aduanas y envió la mercancía para su venta a Moscú a su propia filial. Sin embargo, con todo y con esto, el tribunal se negó a acusar a «Globalalkast», satisfecho con la explicación de la empresa de que tenían mucha carga y simplemente se olvidaron de revisar varios camiones. Como resultado, el conductor y el propietario del camión detenido fueron condenados.

La copropietaria original de «Globalalkast», Anna Pushkarova, es una conocida del asistente de Lukashenka en asignaciones especiales, su socio desde hace mucho tiempo y jefe de la Administración Presidencial, Viktar Sheiman.

Ahora las entidades legales asociadas «Globalalkast», según los documentos, están registradas con Yauhen Zhouner y Aliaksandr Ramanouski. Este último es socio comercial de Dzmitry Pabiarzhyn, ex secretario de prensa del KGB belaruso. Sin embargo, «Globalalkast» sigue estando asociado con Sheiman, y de la manera más obvia. «Globalalkastom Management» posee el 75% de «Belgeopoisk», una empresa minera, y el 25% restante pertenece a «Belzarubezhtorg» por la Administración Presidencial. Los puntos de despacho de aduana de «Globalalkast» se encuentran en el parque industrial «Veliki kamen», los centros comerciales y logísticos «Beltamozhservice» y «Ozertso-logística» de la Administración del Presidente. Y Sheiman abrió personalmente el punto de «Globalalkast» en «Veliki kamen».

¿Por qué la Oficina de la Administración del Presidente de Belarús se dedica a los negocios?

La Administración de los Asuntos del Presidente (UDP) de Belarús es un organismo gubernamental que depende personalmente de Aliaksandr Lukashenka. LA UDP se estableció en 1994. Desde hace 25 años, esta empresa ha pasado de ser una pequeña subdivisión que se ocupa del apoyo material, técnico y social de las más altas autoridades a un gran holding diversificado.

La estructura de la UDP incluye más de 100 organizaciones en Belarús y en el extranjero. Está a cargo de cuatro Parques Nacionales («Belovezhskaya Pushcha», «Narochanski», «Prypiatski», «Lagos de Braslau») y la Reserva de la Biosfera Berazinski; sanatorios en Belarús, el Cáucaso, Crimea y los Estados Bálticos; los complejos hoteleros de Minsk «President Hotel», «Minsk», «Planet», «Yubileiny», así como empresas agroindustriales, constructoras, transportistas y comerciales. Cerca de 400 edificios administrativos y públicos están bajo su gestión operativa. Los ingresos de las empresas de la UDP en 2020 fueron de 2,6 mil millones de rublos belarusos (más de mil millones de dólares).

Al recibir privilegios de las autoridades para la importación de bienes importados, las empresas controladas por la UDP los exportaban libremente a través de la frontera con Rusia. Por ejemplo, a mediados de los 90, Lukashenka dio una orden sobre los beneficios fiscales para ellas, eximiéndolas del pago de impuestos, supuestamente para proporcionar bienes a la población en vísperas del año nuevo. De hecho, todo salió a la venta para Rusia. Como resultado, el dinero se retiró del presupuesto y las ganancias de la venta en Rusia fueron a la cuenta de la administración presidencial. A principios de la década de 2000, una nueva área de actividad para la UDP fue el comercio de bienes confiscados: bienes incautados en la frontera por las aduanas belarusas a otros países. En 2003, fueron incautados bienes por un valor de 250 millones de dólares.

El segundo mayor proveedor de flores, la empresa «Logeks», está asociado con el empresario Aliaksandr Shakutsin y su hijo Aliaksandr Shakutsin Jr. La familia Shakutsin es excepcionalmente leal a Lukashenka. Shakutsin Sr. fue uno de los pocos empresarios en la toma de posesión secreta del presidente belaruso en medio de las protestas callejeras de 2020. El año pasado, la UE impuso sanciones contra Shakutsin.

El tercer proveedor, «Gaz Venture», está asociado al operador logístico «Bremino Group». La empresa está construyendo un gran complejo logístico en la frontera con Rusia con terminales de carreteras, ferrocarriles y aviación. En sus planes está crear un intercambio de flores. Lukashenka ordenó crear para el complejo logístico «Bremino Group» una zona económica especial en la región de Orsha: «Bremino Orsha», esencialmente, un paraíso fiscal. «Bremino Group» en términos de paridad pertenece al mismo Aliaksei Aleksin y sus socios de toda la vida Mikalai Varabei y Aliaksandr Zaitsau, quienes también son muy cercanos a la familia Lukashenka.

Zaitsau es un ex funcionario que trabajó como asistente de Viktar Lukashenka. Los intereses comerciales de Varabei se concentran principalmente en la industria petrolera. La «Nueva Compañía Petrolera», controlada por él, se ha convertido recientemente en un exportador especial de productos petrolíferos belarusos por decisión de las autoridades, siguiendo el mismo esquema del que Aleksin se benefició con la exportación de cigarrillos. Varabei también fue sancionado por la UE por apoyar al régimen de Lukashenka.